Etiket: KARA PARA

(The Turkish Post) – BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, son dönemdeki operasyonları ele aldığı yazısında "sistemin kara parayı sevdiğini" kaydederek, ...

(The Turkish Post) – Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının ve kayıt dışı ekonominin önüne geçmek amacıyla nakit işlemleri sıkı ...

(The Turkish Post) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, çevrim içi dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve kara para aklama ...

(The Turkish Post) – CapitalTürk Holding’in sahibi Erkan Kork, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı. Erkan Kork’un 2024’te ...

(The Turkish Post) - Son yıllarda artış gösteren kendi banka hesabını başkasına kullandırtmanın hapis cezası ile sonuçlanan risklerinin bulunduğuna dikkat ...

(The Turkish Post) - Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan hakkında “kara para aklama” suçundan açılan ...

(The Turkish Post) – Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ramazan Başak, ...

(The Turkish Post) – Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li ...

(The Turkish Post) - Galatasaray’ın yeni forma sırt sponsoru, yasadışı bahis sitesi Meritking’in ‘haber sitesi’ meritking.news oldu. Tartışmalara yol açan ...

(The Turkish Post) - Sosyal medya platformu X ve uluslararası medyada yer alan haberlerde, İsrail Savunma Bakanlığına ait olduğu öne ...