(The Turkish Post) – Katılımevim (KTLEV) payına ilişkin soruşturmada mali tedbirlerin kapsamı genişletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını açıklarken; Pusula, Tera, Hedef, Bulls ve Ufuk Yatırım bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu duyurdu.
Tedbir kararı yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmadı. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemleri de Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilemeyecek.
25 şüpheli hakkında işlem, 15 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın mali ayağında ise kapsamlı bir malvarlığı tedbiri devreye alındı.
9 şirketle bağlantılı isimlerin varlıkları donduruldu
Gürlek’in açıklamasına göre Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.
Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkere gönderildi.
Eşler ve birinci derece yakınlar da kapsama alındı
Tedbirin dikkat çeken ayrıntılarından biri ise yöneticilerin yakınlarına ilişkin düzenleme oldu.
Fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin de Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.
SPK kararından dört gün sonra
Yeni mali tedbir, SPK’nın 17 Eylül’de aldığı kararların dört gün sonrasında geldi.
SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören fonlarına yönelik işlemleri durdurmuş ve tasfiye sürecini başlatmıştı.
Katılımevim payındaki işlemler de dahil olmak üzere çeşitli hisselerde manipülasyon şüphesiyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasakları getirilmişti.
18 Eylül’de ise aralarında fon yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbirleri uygulandığı açıklanmıştı.
Son kararla birlikte soruşturmadaki mali tedbirlerin şirket yöneticileri ve yetkililerinin yanı sıra yakınlarının malvarlığı işlemlerine kadar genişletildiği bildirildi.
İsviçre hesaplarına yüksek tutarlı transferler
Soruşturmanın mali incelemesinde bazı fon yöneticilerinin yurt dışına yaptığı yüksek tutarlı para transferleri de gündeme gelmişti.
Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan ilk bulgulara göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği belirtilmişti.
Gürlek: “Bütün adli ve mali imkânlar kullanılacak”
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.
Gürlek, “Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak” ifadelerini kullanırken, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sürülmesi için bütün adli ve mali imkânların kullanılacağını söyledi.
