(The Turkish Post) – Gazeteci Cem Küçük’e yönelik soruşturma kapsamında “şantaj” suçundan tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın MASAK verileri incelendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK verileri üzerinden hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayrıştırılarak diğer para hareketlerinin incelendiği belirtildi.
2017-2026 dönemindeki hesap hareketlerine göre Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece incelenen toplam para hareketi 236 milyon 103 bin 179 liraya ulaştı.
69,6 MİLYON LİRALIK GİRİŞ “İZAHA MUHTAÇ” BULUNDU
Raporda, hesaplara giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yeterli olmadığı belirtildi.
KOM analizinde, söz konusu transferlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda gerçekleştiği değerlendirilerek “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında ele alınması gerektiği ifade edildi.
Hesaplardan çıkan paraların ise 106 milyon 524 bin 970 liralık bölümünün benzer şekilde açıklama açısından yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.
KRİPTO PARA HAREKETİ 49 MİLYON LİRA
Raporda Sarıkaya’nın kripto varlık platformundaki işlemleri de ayrı olarak incelendi.
Buna göre Sarıkaya’nın hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği tespit edildi. KOM, bu işlemleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi.
Sarıkaya’nın hesaplarından aynı platforma ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi. Böylece kripto para platformu üzerinden gerçekleşen giriş ve çıkışların toplamı 48 milyon 978 bin liraya ulaştı.
KIBRIS’TAKİ OTELLERE MİLYONLUK TRANSFERLER YAPILMIŞ
Mali incelemede Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan para transferleri de ele alındı.
Rapora göre Sarıkaya’nın hesabından Kıbrıs’taki bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi.
Bir başka otel işletmesinden Sarıkaya’nın hesabına tek işlemle 420 bin lira geldiği, ardından aynı şirkete 100’er bin liralık 5 ayrı transferle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi.
Dosyadaki değerlendirmelerde, otellerle bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu belirtildi. Raporda işlemlerin açıklama ayrıntılarına ise yer verilmedi.
“BORÇ” AÇIKLAMALI ÇOK SAYIDA TRANSFER
KOM’un mali analizinde “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla yapılan çok sayıda transfer de incelendi.
Raporda, bazı işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda olduğu değerlendirmesi yapıldı. Açıklaması bulunmayan veya Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuz görülen transferlerin de raporda tek tek sıralandığı belirtildi.
Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi ve şirket tarafından yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı kaydedildi.
EŞİNİN ŞİRKETLERİNDE 560 MİLYON LİRALIK HAREKET
Mali incelemenin bir diğer bölümünde Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığının bulunduğu şirketlerin hesap hareketleri ele alındı.
Rapora göre bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı gerçekleşti.
Böylece söz konusu şirketlerin hesaplarındaki toplam para hareketinin 560 milyon 822 bin 423 lira olduğu tespit edildi.
Kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin banka hareketleri ile son üç yıllık vergi matrahının uyumlu olmadığı değerlendirmesine yer verilen raporda, şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
‘MALİ PROFİL GAZETECİLİK MESLEĞİYLE BAĞDAŞMIYOR’
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bir bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi.
KOM tarafından yapılan değerlendirmede, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profiliyle ve gazetecilik mesleğini ücretli olarak yapan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı ifade edildi.
Raporda ayrıca incelemenin MASAK’tan alınan ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu, kesin değerlendirmeye bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği kaydedildi.
