(The Turkish Post) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon avro transfer edildiği yönünde tespit yapıldı.
Soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadarki yurt dışı kripto para ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla MASAK’tan bilgi talep edildi.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait hesap hareketleri ile yurt dışına gerçekleştirilen kripto varlık ve para transferlerine ilişkin kayıtların MASAK tarafından Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturmanın, yurt dışına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra şirket yöneticilerinin hesap hareketleri üzerinden sürdürüldüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.
