(The Turkish Post) – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş tutuklandı.
Kuriş, 13 Ağustos’ta 17 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
Soruşturma, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
MASAK raporu dosyada
Soruşturmanın mali boyutunda şirketlerin para hareketleri de mercek altına alındı. Dosyaya giren MASAK incelemelerinde, bazı şirketlerde yüksek miktarda nakit girişleri, şirketler ve ortaklar arasında yüksek tutarlı para transferleri ve ticari kayıtlarla banka hareketleri arasında uyumsuzluklar bulunduğu öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında ayrıca 100 milyar lirayı aşan para hareketlerinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddiaların araştırıldığı bildirildi. Bu iddiaların hukuki soruşturma kapsamında incelendiği ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadığı belirtiliyor.
Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda adreste arama yapılırken, bazı şirket ve malvarlıkları hakkında da tedbir kararları uygulanmıştı.
Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki adli süreç tutuklama kararıyla devam edecek.
