(The Turkish Post) – Kara para aklama, vergi kaçırma ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla tutuklu bulunan Engin Polat ve Dilan Polat çifti hakkındaki iddianameye göre yasa dışı bahsin hacmi 1 milyar TL’den fazla. Ancak Engin Polat’ın bu organizasyonu tek başına yapamayacağı değerlendirildi.
Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, Dilan ve Engin Polat çiftiyle birlikte 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun soruşturması sonrasında hazırlanan iddianameye göre şüphelilerin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etme’ suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede yasa dışı bahis hacminin 1 milyar TL’den fazla olduğu ve Engin Polat’ın organizasyonu tek başına yürütemeyeceği belirtildi. Şüpheliler İstanbul Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak. Peki Polat çifti hakkında hangi iddialar öne çıkıyor?
Yasa dışı bahsin hacmi 1 milyar TL’den fazla
İddianameye yansıyan bilgiye göre Finansal Hareket Analiz Raporu’nda soruşturmaya dahil edilen 32 şahsa ve 11 şirkete ait hesap hareketlerinin içeriğinde yapılan analiz çalışmalarında yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen toplam finansal hacmin 1 milyar 102 milyon 187 bin lira tutarlı olduğunu tespit edildi. Engin Polat’ın bu denli bir organizasyonu ise tek başına yürütmesinin mümkün olmayacağı değerlendiriliyor. Bu noktada Derkan Başer ve Veysel Şahin isimlerine dikkat çekiliyor.
Fenomenler yapılanması
Sosyal medya fenomeni olan Erkan Şahin, Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili soruşturmaya katkı sunabileceğini düşündüğü hususlarla ilgili tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa dilekçe yazarak bildiklerini anlatmak istedi. İddianameye yansıyan ifadede Şahin, Polat çiftiyle nasıl tanıştığını anlattı. Seyhan Soylu’nun çalışanı Ahmet Selim Yazıcı vasıtasıyla Polat çiftiyle tanışan Şahin, daha sonraları ilişkilerinin geliştiğini aktardı. Dilan Polat’ın kendisini güzellik merkezi açan şahıslarla tanıştırıp reklam yaptırdığını ifade eden Şahin, gelirin tamamının kendisine bırakılması nedeniyle Polat çiftine sempatisinin arttığını sözlerine ekleyerek, aralarındaki husumete uzanan süreçten bahsetti.
Polat çiftinin telefon ve bilgisayarlarına sızdı
Erkan Şahin, 2022 yılında Ece Taylan Ronay ile tanıştı. Şahin bu tanışmanın, ilerleyen süreçte Polat çiftiyle arasının bozulmasına neden olacağından habersizdi. Ronay ile video çekip paylaşan Şahin, Polat çiftine yakın Mustafa isimli (Mıstık) şahsın gördüğünü ve kendisini sosyal medyada linç etmeye başladığını beyan etti. Ece Ronay ile Dilan Polat arasında ‘ticari’ rekabet nedeniyle anlaşmazlık vardı. Bu nedenle de Erkan Şahin’in ya sadece kendilerine ya da Ece Ronay’a çalışabileceği yönünde telkin aldı. Erkan Şahin ise bu durumdan hiç memnun olmadığını kaydetti. Kızgınlıkla hareket edip, Dilan Polat ve Engin Polat’ın cep telefonlarıyla birlikte bilgisayarlarına sızdı. Ancak bu durumdan ne Engin ne de Dilan Polat haberdar değildi.
“Engin Polat yasa dışı bahis için 10 milyon TL sermaye koydu”
Polat çiftinin telefonundaki ‘işe yarayacak’ bilgileri toplamak istediğini anlatan Şahin, Engin Polat’ın telefonunu takip ettiği dönem içerisinde ICQ üzerinden yaptığı yazışma içeriklerini okuduğunu ve bu yazışmalarda yasa dışı bahsin konuşulduğunu söyledi. Konuşmanın kimle yapıldığını hatırlamadığını anlatan Şahin, yasa dışı bahis siteleriyle ilgili Engin Polat’ın kendine düşecek paydan söz ettiğini belirtti:
“Ben bu yazışmaları gözümle gördüm. Yine v. ile başlayan bir bahis sitesi kapsamında kazanılacak paralardan söz ediliyordu. Hatta bu ikinci bahsettiğim siteye Engin’in koyduğu bir sermaye ve anapara gibi bir büyük tutardan söz ediliyordu. Hatta bu anaparanın tutarının 10 milyon TL’lerle ifade edilebilecek kadar yüksek olduğunu hatırlıyorum ancak tam rakamı hatırlamıyorum.”
“Gelir kripto yöntemiyle transfer ediliyordu”
Şahin’in iddiaları bununla da sınırlı değildi. Kıbrıslı kumarhaneci ve yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Halil Falyalı’nın eski ortağı olduğu öne sürülen başka bir yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in Engin Polat’ı yönlendirdiğini öne sürdü. Şahin’in iddiasına göre Engin Polat yasa dışı bahis sitelerine koyduğu sermayesinin yüzde 40’ını kar payı olarak günlük rutinde geri alıyordu. Kripto para yöntemiyle aktarılan paranın Polat’ın yakınlarının hesaplarına transfer edildiği de başka bir iddia.
“16 kredi kartı numarası, CVV ve son kullanma tarihi depoladı”
Polat çiftinin yasa dışı bahisle ilişkisi Şahin’e göre öylesine ileri gitmişti ki Dilan Polat sosyal medya hesaplarından ‘v’ ile başlayan bahis sitesinin çekiliş reklamlarını yapıyordu. Böylelikle sitenin takipçi sayısı ve trafiğinin artırılması hedefleniyordu. Ayrıca Engin Polat’ın mail order yöntemiyle para kazandığını ileri süren Şahin’e göre Engin Polat’ın telefonunda üçüncü şahıslara ait 16 kredi kartı numaraları ile CVV kodları, son kullanma tarihleri depolanmıştı. Şahin bütün verileri depoladığını, istenirse savcılığın vereceği şifre ile elde edebileceğini, istenmemesi halinde avukatları aracılığıyla savcılığa teslim edeceğini belirtti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada, iddianamede adı geçen sitelerin BTK tarafından yasa dışı bahis oynatma nedeniyle engellendiği de iddianamede yer aldı.
Kara para nasıl aklandı?
Peki sanal bahisten elde edilen paralar nasıl aklanıyor? Bu sorunun cevabı iddianamedeki tanıklara göre mail order yöntemi. Tanık Aygün Yıldırım güzellik merkezi işleten fenomenlerin aylık en fazla 100-130 bin TL arasında para kazanabileceğini, bunun üzerine çıkılmasının mümkün olmadığı iddiasında bulundu. Bu kazancın üstünde gösterilen her paranın sanal bahisten geldiğini ileri süren Aygün’e göre para aklamak için birden fazla en az 20 şirketin kurulması gerekiyor. Bir süre sonra bu şirketler kapatılıyor ve yerine başka şirketler açılıyor. Yasa dışı sitelerde sanal bahis oynamak isteyen kişi, kredi kartı bilgilerini yazarak oynadığı WEB karşılığı rakamı sanal bahis sitesinin hesabına yatırdığını düşünüyor. İşin arka planında bir bilgisayar yazılımı programı vasıtasıyla paralar şirketlere yönlendiriliyor. Mail order denen bu yöntem ile sanal bahis geliri, şirket geliri olarak gösterilip aklanıyor. Daha sonra Engin Polat ise elde edilen parayla gayrimenkul yatırımı yapıyor.
Resmi olmayan yollarla Kıbrıs’a gidip resmi yollarla geri döndü
Elde edilen delil ve gizli tanık beyanlarından yola çıkarak savcılık, Engin Polat’ın yasa dışı bahis organizasyonu ve bu kapsamdaki ilişkilerinin açıkça ortada olduğu kanaatine vardı. Savcılık Engin Polat ile ilgili kanaatinde şu ifadelere yer verdi: “Şüpheli Engin Polat, 2017 yılında resmi ve kaydi olmayan yollardan KKTC ülkesine giderek uluslararası bahis organizasyonlarıyla ün kazanmış kriminal şahıs Veysel Şahin’ in güvenilir adamlarından olan ve bu şahsın ceza evine girmesi sonrası yasa dışı bahis işlerine ilişkin gücü kendisinde toplayan Derkan Başer ile görüşmüş, bu şahsın altında yasa dışı bahis organizasyonlarında çalışmış, bu süreçte kendisini sevdirip kabul ettirmesi sonucu j. bet isimli sitenin yöneticisi konumuna kadar yükselmiş ve takiben yasal yoldan (resmi uçak bileti ile) ülkemize giriş yaparak faaliyetlerini burada sürdürmüştür. Engin Polat’ın KKTC ülkesine resmi olmayan yollardan girip resmi yollarla ülkemize geri döndüğü kolluk birimince yapılan ve yukarıda detayına yer verilen tespitler ile sabittir.”
“Yasa dışı bahis oynanacak”
İddianamede adı geçen Tufan Yılmaz, Engin Polat’la kurduğu ilişkiyi aktararak bahis işiyle ilgili şu ifadelere yer verdi: “Yaptığımız konuşmada Engin Polat bana bayilik verileceğini, bu bayide makine kurularak bahis oynatılacağını, iddia ve nesine gibi siteler üzerinden bahisler oynatılacağını, bazı yasa dışı olduğunu düşündüğüm siteler üzerinden de bahisler oynatılabileceğini söyledi.”
