Etiket: Kara para aklama

(The Turkish Post) – İngiltere'de son dönemlerde ana caddelerde açılan fakat sürekli boş olduğu halde yüklü kazanç bildiren berberler mercek ...

(The Turkish Post) - İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklanması”na yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 ...

(The Turkish Post) - Ankara 77. Asliye Ceza Mahkemesi, 7 Kasım'daki son celsede, sanıkların tutukluluk durumlarının 4 Aralık tarihinde gözden ...

(The Turkish Post) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti hakkında yürüttüğü "vergi kanununa muhalefet" soruşturmasını tamamladı. Polat ailesine ait ...

(The Turkish Post) - Suç örgütü kurmak gerekçesiyle savcılık tarafından hakkında 150 yıl hapis cezası istenen Ayhan Bora Kaplan (ABK) hakkında “örgütsel ...

(The Turkish Post) - Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi ...

(The Turkish Post) - Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) Türk yetkililerle Türkiye'nin gri listede kalmasına neden olan ...

(The Turkish Post) – Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı T. Raja Kumar, Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla ...

(The Turkish Post) – Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat, cezaevinde günlerini ...

(The Turkish Post) – Türkiye önce sosyal medya fenomenlerinin, ardından futbolcuların da dahil olduğu büyük bir ‘kısa yoldan para kazanma’ ...