(The Turkish Post) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi finans ve medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahibi Erkan K.’nın da bulunduğu 59 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla soruşturuluyor. İstanbul merkezli gerçekleştirilen şafak operasyonunda, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda şirket ve finans kuruluşuna el konuldu.
PAYFİX ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİ KURULDUĞU İDDİASI
Savcılık tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına göre, Erkan K.’nın yasa dışı bahis faaliyetlerini 2014 yılında kurduğu “Troyin Bilişim” adlı şirket aracılığıyla başlattığı öne sürüldü. İddiaya göre, yasa dışı bahisten elde edilen gelirler finansal sistemde Payfix Ödeme Kuruluşu üzerinden organize edildi.
MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında yasa dışı bahisle bağlantılı 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerde toplamda 211 bin 109 hesap bulunduğu belirlenirken, 855 hesabın yasa dışı bahisle doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı.
Raporlarda, şüphelilerin Payfix yazılım altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi sağladığı ve bu gelirleri üçüncü şahıslar adına açılan sahte Payfix hesapları üzerinden dolaştırarak gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.
Ayrıca, yapılan para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabı üzerinden, 49 milyon 671 bin 178 adet yasa dışı bahis işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu hesaplardan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL gönderildiği raporlandı.
POZİTİFBANK’IN YASA DIŞI GELİRLERLE SATIN ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Soruşturma kapsamında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için kullanıldığı ve bu gelirlerle Pozitifbank’ın satın alındığı iddia edildi.
Savcılık dosyasına göre, şüpheliler Payfix aracılığıyla elde edilen gelirleri finansal sisteme entegre etmek amacıyla Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi şirketler kurdu. Ayrıca, çeşitli ticari işletmeleri de devralarak yasa dışı gelirleri akladıkları öne sürüldü.
6.9 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında, soruşturma dosyasında örgüt lideri olarak gösterilen Erkan K. ve diğer şüphelilere ait toplam 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.
El konulan varlıklar arasında şunlar bulunuyor:
- 17 konut, 9 arsa, 1 ofis ve 13 araç
- Şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları
- Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirket
- Bu şirketlere ait toplam 114 araç
- Şirketlerin ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanları
